金融行动特别工作组(金融行动特别工作组在对其成员进行的第四轮互评估)
有中国反洗钱金融行动特别工作组 Financial Action Task Force on Money Laundering FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响；截止2014年，fatf 有34个准成员以色列司法部证实，以色列正式成为国际政府间反洗钱和反恐怖主义融资机构“金融行动工作组”成员，所以目前一共有34个成员反洗钱金融行动特别工作组简称FATF，是西方七国为专门研究洗钱的。
瑞士接收国际通行的反洗钱法是在1990年8月1日1989年7月，西方七国集团首脑在巴黎决定成立反洗钱金融行动特别工作组FATF该工作组在1990年2月提出了关于洗钱问题的40条建议，要求各国迅速采取反洗钱措施鉴于金融；对中国国际声誉造成影响4 中国将可能受到’国际金融制裁‘，严重制约人民币国际化的进程扩展资料金融行动特别工作组Financial Action Task Force on Money Laundering，简称 FATF成立于1989年，是国际上最具影响力的政府间。
金融行动特别工作组全会审议通过了中国第四轮反洗钱
加勒比地区反洗钱金融特别工作组于1989年在巴黎成立，是世界上具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组CFATF，是1990年5月阿鲁巴会议和1992年11月牙买加会议共同的结晶。
译为最初的金融行动特别工作组40条建议发布于1990年，作为打击利用金融系统进行个人毒资洗钱的倡议。
可能对中国的产生的影响1 中国可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放2 中国将可能受到“国际金融制裁”，对“一带一路”倡议顺利实施造成严重影响3 中国很有可能被列入FAFT”灰名单。
科托努协定 黑海经合组织发展中八国集团反洗钱金融行动特别工作组国际货币基金组织 参考资料 0127content_htm 已赞过 已踩过lt 你对这个回答的评价是？ 评论 收起。
一客户尽职调查及资料和记录保存在FATF有关反洗钱的40项建议中，第12项建议规定了特定非金融行业和个人应履行客户身份尽职调查客户资料和交易记录保存等规定义务建议5建议6建议8至建议11的5种情况第一种。
国家几乎覆盖全国，货币主要包括美元，欧元，港币和英镑，人民币等多种货币目前亚洲银行可以为金融行动特别工作组FATF下的所有国家提供汇款服务，账户的默认货币是美元，同时也支持欧元港币和英镑如果客户需要开设多币种。
金融行动特别工作组认为什么是打击洗钱的首要步骤
1、目标FATF的工作集中于实现下列三个目标1向全球所有国家和地区推广反洗钱信息FATF通过扩大会员在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立2监督FATF成员执行40。
2、反洗钱40条建议被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而反洗钱40条建议审查意见则为各国遵循反洗钱40条建议提供了指南2打击恐怖融资8条特别建议本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱。
3、反洗钱金融行动特别工作组 Financial Action Task Force on Money Laundering FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际。
4、反洗钱金融行动特别工作组是西方七国为专门研究洗钱的危害预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一其成员国遍布各。
5、2打击恐怖融资8条特别建议本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议3公布不合作国家和地区名单NCCTs2000年，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区名单。
6、反洗钱国际合作包括的形式国际反洗钱组织金融行动特别工作组FATF在其2003年修订的反洗钱四十项建议中指出，反洗钱国际合作应当包括1加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约，如联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物。
7、加勒比地区反洗钱金融特别工作组于1989年在巴黎成立，是世界上具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一应答时间20201210，最新业务变化请以平安银行官网公布为准平安银行我知道想要知道更多快。
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